音飞储存(603066)：音飞储存2026年第三次姑且股东

　　南京音飞储存设备（集团）股份无限公司 年第三次姑且股东会会议材料南京音飞储存设备（集团）股份无限公司2、收集投票时间：2026年8月13日，采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25、9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。二、现场会议地址：南京江宁开辟区吉印大道 2999号吉印财产立异园 C1幢厂房 7楼会议室。五、会议登记日：2026年8月11日和8月12日上午9：00—11：30，下战书2：00—5：00。（三）掌管人颁布发表会议出席人员及列席人员，颁布发表出席股东及股东代办署理人的人数、所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例；为了全体股东的权益，确保股东会的一般次序订定合同事效率，股东会的成功进行，按照中国证监会《上市公司股东会法则》及公司《股东会议事法则》等文件要求，特制定本须知。一、董事会以全体股东的权益、维持会议一般次序和提高议事效率为准绳，认实履行《公司章程》的职责，做好召集、召开股东会的各项工做。二、股东（包罗股东代办署理人，下同）加入股东会依法享有讲话权、质询权、表决权等。股东加入股东会，应认实履行其和权利，不得其他股东的权益，不得会议的一般次序。三、股东要求正在股东会上讲话的，该当先正在会议正式召开前到会议讲话登记处登记。会议按照登记环境放置股东讲话，股东讲话应举手示意，并按照会议的放置进行；会议进行中只接管股东的讲话和提问。股东讲话或提问应环绕本次会议议题进行，简明简要；股东要求讲话时，不得打断会议演讲人的演讲或其他股东的讲话，并不得超出本次会议议案范畴；正在会议进行表决时，股东不再进行会议讲话；股东违反上述，会议掌管人有权加以或。公司相关人员应认实担任、有针对性地集中回覆股东提出的问题。公司感激列位股东关怀和支撑公司的运营成长，热诚地但愿会后取泛博投资者以多种体例进行沟通交换。公司将通过上海证券买卖所股东会收集投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，股东能够正在收集投票的时间内通过收集投票平台行使表决权。现场股东会表决采用记名投票表决体例，股东及股东代办署理人以其所持有的股份数额行使表决权。非累计投票议案正在投票表决时，应正在表决票中每项议案下设的“同意”、“否决”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”暗示，未填、填错、笔迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。累计投票议案正在公司股东会选举董事时，2026南京音飞储存设备（集团）股份无限公司 年第三次姑且股东会会议材料股东具有的投票权总数等于其所持有的股份取应选出董事人数的乘积。股东能够将具有的全数投票权集中投向董事候选人，也能够将其具有的全数投票权按志愿进行分派投向董事候选人。表决完成后，请股东及股东代办署理人将表决票及时交给场内工做人员，以便统计现场表决成果。1、现场计票：由掌管人提名2名股东代表做为计票和监票人，2名计票和监票人由参会股东举手表决通过；监票人正在审核表决票的无效性后，监视统计表决票，并就地发布表决成果。出席现场会议的股东对会议的表决成果有的，有权正在颁布发表表决成果后，当即要求从头点票。2、收集投票计票：公司委托上海证券买卖所指定的上证所消息收集无限公司供给股东会收集投票相关办事。鉴于公司原审计机构天衡会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“天衡”）的办事刻日（2024年度-2025年度）业已届满，公司依关轨制，采用邀请投标体例公开选聘审计办事机构。按照投标评审成果，公司拟聘用立信会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称“立信”）为公司财政审计及内部节制审计机构，聘用办事涵盖2026年度至2028年度，年度财政审计取内控审计费用合计为人平易近币75万元/年（含税）。首个完整办事年度竣事后，公司将按照的查核流程对中标事务所的办事质量、专业能力及履约环境进行分析评估，经履行响应内部审批法式后，可续签下一年度办事合同。立信会计师事务所（特殊通俗合股）由我计泰斗潘序伦博士于1927年正在上海建立，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊通俗合股制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合股报酬朱建弟先生。立信是国际会计收集BDO的所，持久处置证券办事营业，新证券法实施前具有证券、期货营业许可证，具有H股审计资历，并已向美国公司会计监视委员会（PCAOB）注册登记。截至2025岁暮，立信具有合股人300名、注册会计师2，523名、从业人员总数9，933名，签订过证券办事营业审计演讲的注册会计师802名。立信2025年营业收入50。62亿元，此中审计营业收入39。05亿元，证券营业收入17。48亿元。2025年度立信为770家上市公司供给年报审计办事，审计收费9。16亿元，同业业上市公司审计客户73家。南京音飞储存设备（集团）股份无限公司 年第三次姑且股东会会议材料截至2025岁暮，立信已提取职业风险基金1。71亿元，采办的职业安全累计补偿限额为7。7亿元，相关职业安全可以或许笼盖因审计失败导致的平易近事补偿义务。投资者以龙力生物虚假陈述为由正在济南中院对龙力生物、立信等提起平易近事诉讼，立信遭到行政惩罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带义务，立信将依法提起上诉。立信有脚额资产，且采办了职业义务安全，脚以无效化解执业诉讼风险，确保生效法令文书均能无效施行。投资者以保千里虚假陈述为由正在深圳中院对保千里、立信等提告状讼，立信仅遭到监管办法，但未遭到行政惩罚。依法判决立信承担15%的弥补或比例连带义务。投资者以德威新材存正在虚假陈述为由正在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提告状讼，立信遭到行政惩罚。判决立信承担15%的比例连带义务。投资者以日海智能存正在虚假陈述为由正在深圳中院对日海智能、立信等提告状讼，立信遭到了行政惩罚。一审法院判决立信承担30%的比例义务，目前案件尚正在二审审理中。投资者以树业环保留正在虚假陈述为由正在汕头中院对树业环保、立信等提告状讼，立信遭到行政惩罚。判决立信承担10%的比例连带义务。立信近三年未因执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚7次、监视办理办法42次、自律监管办法6次和规律处分3次，涉及从业人员151名。签字项目合股人：张爱国，1995年成为注册会计师，2002年起头处置上市公司审计，2012年起头正在立信执业，拟于2026年起头为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计演讲11家。签字注册会计师：崔喆，2013年成为注册会计师，2012年起头处置上市公司审计，2012年起头正在立信执业，拟于2026年起头为本公司供给审计办事，近三年签订上市公司审计演讲1家。南京音飞储存设备（集团）股份无限公司 年第三次姑且股东会会议材料上市公司审计，2015年起头正在立信执业，拟于2026年起头为本公司供给审计办事，近三年签订和复核上市公司审计演讲4家。项目合股人、签字注册会计师和项目质量节制复核人近三年未因执业行为遭到刑事惩罚，未遭到证监会及其派出机构、行业从管部分的行政惩罚、监视办理办法，未遭到证券买卖场合、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。项目合股人、签字注册会计师和项目质量节制复核人等从业人员不存正在违反《中国注册会计师职业守则》对性要求的景象。2026年度总审计费用估计为人平易近币75万元（含，此中年度财政演讲审计费用65万元，内控审计费用10万元），取2025年度分歧。审计费用简直定遵照市场公允、合理订价的准绳，分析考虑公司的营业规模和复杂程度、估计审计工做范畴和工做打算放置，以及拟聘用会计师事务所的执业天分、行业从业经验、专业资本设置装备摆设及估计投入工做量，并参照市场收费程度合理厘定。公司前任会计师事务所为天衡，为公司2024年度和2025年度供给审计办事，对本公司2025年度财政演讲出具了尺度无保留看法的审计演讲。公司不存正在已委托前任会计师事务所开展部门审计工做后解聘前任会计师事务所的环境。天衡的办事刻日业已届满，公司依关轨制，采用邀请投标体例公开选聘审计办事机构。按照投标评审成果，聘用办事涵盖2026年度至2028年度。首个完整办事年度竣事后，公司将按照的查核流程对中标事务所的办事质量、专业能力及履约环境进行分析评估，经履行响应内部审批法式后，可续签下一年度办事合同。公司取前任会计师事务所正在工做放置、收费、看法等方面不存正在不合。公司已就变动会计师事务所事项取天衡、立信进行了事前沟通，天衡对变动事项无。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计原则第1153号2026南京音飞储存设备（集团）股份无限公司 年第三次姑且股东会会议材料——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的相关，积极做好沟通及共同工做。公司于2026年7月28日召开第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于聘用公司2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会认为：立信具有较为丰硕的上市公司审计工做经验，具备应有的执业天分、较强的专业胜任能力和投资者能力，性和诚信情况较好，有完美的质量节制系统，可以或许供给完整的审计工做方案，调派经验丰硕的审计团队，合适公司年度审计要求，同意公司聘用立信为公司 2026年度财政审计机构和内控审计机构，同意将上述事项提交董事会审议。公司于2026年7月28日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘用公司2026年度会计师事务所的议案》，董事会同意聘用立信为公司2026年度财政演讲审计机构和内部节制审计机构。表决环境为：同意票7票，否决票0票，弃权票0票。第五条 公司居处：南京江宁开辟区吉印 大道2999号吉印财产立异园C1幢厂房7 楼；邮编：211100。除上述条目修订外，《公司章程》其他条目不变。本次变动注册地址暨修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会进一步授权公司办理层及相关经办人员打点工商变动登记等相关事宜，授权无效期自公司股东会审议通过该议案之日起至工商变动登记存案等事项打点完毕之日止。鉴于公司第五届董事会董事任职即将到期，经公司第五届董事会提名委员会资历审查，本次提名第六届董事会非董事的四名候选人消息如下：第六届董事会非董事候选人简历祝一鹏，男，1987年生，中国国籍，中员，无境外永世，江西财经大学国际金融专业，本科学历，曾就职于中国农业银行深圳分行华侨城支行和银行景德镇分行，现任公司董事长、景德镇陶文旅控股集团无限公司副总司理、景德镇陶溪川立异投资无限公司董事长、景德镇陶溪川创业融资无限义务公司董事、江西磐盟半导体科技无限公司董事。潘钱，女，1991年生，中国国籍，无境外永世，景德镇陶瓷大学会计学专业，研究生学历，曾任景德镇陶文旅控股集团无限公司投融资部部长、运营办理部部长，现任公司董事、景德镇陶文旅控股集团无限公司副总司理、景德镇市陶阳里景区旅逛开辟无限义务公司董事。邵康，男，1993年生，中国国籍，中员，无境外永世，浙江大学MBA，研究生学历，曾就职于中铁十五局集团第六工程无限公司，历任手艺员、盾构公司经济办理部部长，曾就职于景德镇陶文旅控股集团无限公司，历任成长规划部人员、部长，现任公司董事、罗伯泰克从动化科技（姑苏）无限公司董事长。顾涛，男，1983年生，中国国籍，无境外永世，淮阴工学院机械设想制制及其从动化专业，本科学历，高级工程师，历任公司物流规划部司理、工程核心总司理，目前担任公司董事、手艺核心总司理。鉴于公司第五届董事会董事任职即将到期，经公司第五届董事会提名委员会资历审查，男，1982年生，中国国籍，无境外永世，大学MBA、英国皇家威尔士学院MBA、洛桑大学商科，硕士研究生学历，现任微吼时代科技无限公司施行董事及总司理、微吼科技（上海）无限公司施行董事及总司理。杨李娟，女，1990年生，中国国籍，中员，无境外永世，江西财经大学会计学专业，博士研究生学历，曾就职于中国人平易近银行江西省分行，现任江西财经大学会计学院副研究员、会计硕士生导师，南昌三瑞智能科技股份无限公司董事、审计委员会委员。刘伟，男，1982年生，中国国籍，中员，无境外永世，本科学历，曾任江苏融鼎律师事务所合股人律师、江苏省交通科学研究院投资部副总司理、苏美达法务总监，现任五星控股集团总法令参谋、律师部从任、纪委。